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| 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及22701.488809萬(wàn)元債權 |
| 標的名稱(chēng) | 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及22701.488809萬(wàn)元債權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006851 | 掛牌價(jià)格 | 42286.77萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-30 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | |
| 標的所在地區 | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位 | 標的所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 海南博鰲高爾夫有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位（海南省瓊海市博鰲鎮沙坡島） | |||||
| 法定代表人 | 蘇華 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2001-05-25 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 6000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 72121225-7 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 興建經(jīng)營(yíng)高爾夫球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)；代銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)高爾夫球場(chǎng)設備、用品用具；體育文化用品銷(xiāo)售；高爾夫相關(guān)知識培訓、會(huì )議策劃；開(kāi)發(fā)酒店、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)別墅、游泳池、康療設施、旅游娛樂(lè )設施；餐飲服務(wù)；小型商場(chǎng)（食品除外）。（一般經(jīng)營(yíng)項目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 職工人數 | 105 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 海南博鰲投資控股有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 29% | ||||
| 3 | 海南良大貿易有限公司 | 1% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 447.13 | -1905.39 | -1904.03 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 16392.17 | 22873.4 | -6481.23 | ||||
| 審計機構 | 致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-08-31 | 310.17 | -1320.88 | -1317.44 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 16110.49 | 23909.16 | -7798.67 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-09-29 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 42286.77（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市憶達律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及海南博鰲投資控股有限公司對標的企業(yè)的22701.488809萬(wàn)元債權，掛牌價(jià)格為人民幣42286.77萬(wàn)元。其中，海南博鰲投資控股有限公司轉讓標的企業(yè)70%股權對應的掛牌價(jià)格為人民幣19585.281191萬(wàn)元；海南博鰲投資控股有限公司對標的企業(yè)22701.488809萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣22701.488809萬(wàn)元。若產(chǎn)生競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分為股權價(jià)格的溢價(jià)。 2、由于標的企業(yè)2010年10月遭受洪災，標的企業(yè)從成立到2010年9月的財務(wù)資料全部損毀，故無(wú)法提供2010年10月之前的相關(guān)合同、憑證等資料。標的企業(yè)對此出具了《情況說(shuō)明》，承諾評估報告中所述房屋建筑物為標的企業(yè)實(shí)際擁有、控制和使用。 3、標的企業(yè)申報的16項房屋建筑物中，共有12項未取得房屋所有權證。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 海南博鰲投資控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]海南省[460000]省直轄縣級行政單位[469000]瓊海市[469002]海南省瓊海市博鰲水城金海岸大道1號 | |||||
| 法定代表人 | 劉星 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 71381729-9 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中信房地產(chǎn)股份有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 其它類(lèi)型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 42286.77 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣12686萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）。 2、（1）若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價(jià)后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東之外，若掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價(jià)保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最高報價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。原股東行權的，最高報價(jià)方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，最高報價(jià)方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾: ①接受轉讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热?；②在被確定為受讓方后次日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》生效后次日起5個(gè)工作日內將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)；③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后5個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶(hù)；④在標的企業(yè)完成工商變更后，標的企業(yè)不得在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用“中信”商標和字樣；⑤同意標的企業(yè)繼續履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期，意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 12686萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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