中糧君頂酒莊有限公司55%股權

cbexask1 2017-05-02 16:40:50

中糧君頂酒莊有限公司55%股權

標的名稱(chēng)	中糧君頂酒莊有限公司55%股權
項目編號	G316BJ1007160-4	掛牌價(jià)格	0.0001萬(wàn)元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-08-03	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-08-30
標的所在地區	中國-山東省-煙臺市	標的所屬行業(yè)	食品工業(yè)

分享到：新浪微博微信郵件收藏夾復制網(wǎng)址打印更多

一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉讓方（中糧英屬維爾京群島叁零有限公司（COFCO (BVI)No. 30 Limited））承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權轉讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報價(jià)大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷(xiāo)地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報價(jià)系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續報價(jià)或重新報價(jià)；
    5、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易機構的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱(chēng)

中糧君頂酒莊有限公司

注冊地（住所）

中國-山東省-煙臺市（山東省蓬萊市南王山谷君頂大道1號）

法定代表人

江國金

成立時(shí)間

2006-02-14

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 14000

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)

所屬行業(yè)

食品工業(yè)

組織機構代碼

78501653-8

經(jīng)營(yíng)規模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

生產(chǎn)高檔葡萄酒、起泡葡萄酒、白蘭地；加工葡萄汁，引進(jìn)、培育國內外優(yōu)良葡萄品種，進(jìn)行相關(guān)栽培技術(shù)研究，生產(chǎn)制造玻璃及水晶工藝品以及玻璃和水晶為原料的相關(guān)產(chǎn)品，并銷(xiāo)售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品；從事與酒莊相關(guān)的觀(guān)光、度假、會(huì )務(wù)、餐飲服務(wù)；從事葡萄酒及相關(guān)聯(lián)用品（含酒杯、開(kāi)瓶器、醒酒器及酒類(lèi)日常用品）的倉儲、批發(fā)（零售）及進(jìn)口業(yè)務(wù)。（有效期限以許可證為準，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

職工人數

231 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權

否

序號

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

中糧英屬維爾京群島叁零有限公司（COFCO (BVI)No. 30 Limited）

55%

隆華集團有限公司

45%

主要財務(wù)
指標
（萬(wàn)元）

以下數據出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

7343.11

-3128.86

-2137.5

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

37270.59

54424.46

-17153.87

審計機構

天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

2016-03-31

929.78

-895.65

-892.94

報表類(lèi)型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

40902.48

58949.29

-18046.81

資產(chǎn)評估
情況
（萬(wàn)元）

評估機構

上海東洲資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構

中糧集團有限公司

核準（備案）日期

2016-03-30

評估基準日

2015-09-30

項目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計（萬(wàn)元）

37450.42

45311.41

負債總計（萬(wàn)元）

54433.09

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

-16982.67

-9121.68

轉讓標的對應評估值

-5016.924（萬(wàn)元）

評估基準日審計機構

北京永恩力合會(huì )計師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市鑫諾律師事務(wù)所

內部審議情況

董事會(huì )決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、截至評估基準日，中糧君頂酒莊有限公司向中國建設銀行股份有限公司蓬萊支行的借款本金14,000萬(wàn)元，借款本息系由公司所擁有的“蓬房權證南字第20095472-1號”房產(chǎn)和“蓬國用（2009）第0012號”土地使用權作為抵押。
2、中糧君頂酒莊有限公司2015年2～6月分7筆借入中糧食品管理有限公司本金15,276.21萬(wàn)元，截至評估基準日尚欠利息22.83萬(wàn)元，本息合計15,299.04萬(wàn)。
3、山東中糧君頂酒業(yè)有限公司2015年3～7月分7筆借入中糧食品管理有限公司本金13,969.35萬(wàn)元，截至評估基準日尚欠利息20.29萬(wàn)元，本息合計13,989.64萬(wàn)元。上述債權由中糧君頂酒莊有限公司提供100%擔保。
4、山東中糧君頂酒業(yè)有限公司2015年3月9日，借入中糧長(cháng)城葡萄酒（煙臺）有限公司本金4,000萬(wàn)元，截至評估基準日尚欠利息5.94萬(wàn)元，本息合計4,005.94萬(wàn)元。年利率5.35%，到期日2016年3月9日，還款方式按季付息，到期還本。上述債權由中糧君頂酒莊有限公司提供100%擔保。
5、山東中糧君頂酒業(yè)有限公司2015年3月9日，借入中糧華夏長(cháng)城葡萄酒有限公司本金3,000萬(wàn)元，截至評估基準日尚欠利息4.46萬(wàn)元，本息合計3,004.46萬(wàn)元。年利率5.35%，到期日2016年3月9日，還款方式按季付息，到期還本。上述債權由中糧君頂酒莊有限公司提供100%擔保。
6、本項目于2016年4月15日在交易所首次掛牌轉讓。經(jīng)轉讓方申請對本項目交易條件中的債權進(jìn)行降價(jià)，降至13141.5283萬(wàn)元。
7、標的詳見(jiàn)《評估報告》、《審計報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》北交所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡(jiǎn)況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

中糧英屬維爾京群島叁零有限公司（COFCO (BVI)No. 30 Limited）

注冊地（住所）

英屬群島[086]P.O.Box 957 Offshore Incorporations Center，Road Town Tortola，British Virgin Islands

法定代表人

江國金

注冊資本（萬(wàn)元）

美元 5

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

其他企業(yè)

所屬行業(yè)

食品工業(yè)

組織機構代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規模

小型

持有產(chǎn)(股)權比例

55%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

55%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

中糧集團有限公司

組織機構代碼

101100414

批準單位名稱(chēng)

中糧集團有限公司

決議類(lèi)型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

0.0001

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉讓相關(guān)其他條件

1、如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方應在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內繳納交易保證金629萬(wàn)元（以截止日17：00之前到賬為準）至北交所指定賬戶(hù)。
2、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》生效后5個(gè)工作日內將交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)。
3、意向受讓方須承諾，自被確定為受讓方之日后，按以下方式代為清償標的企業(yè)所欠中糧英屬維爾京群島叁零有限公司之關(guān)聯(lián)公司——中糧食品管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債權人”）的借款本金人民幣13141.5283萬(wàn)元及至《產(chǎn)權交易合同》簽署之日的借款利息：（1）在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起五個(gè)工作日內，償還借款本金及利息之和的30%；（2）在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起三十個(gè)工作日內，償還借款本金及利息之和的30%；（3）剩余款項在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起四個(gè)月內，股權過(guò)戶(hù)之日前支付完畢。
4、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價(jià)保證金，通過(guò)競價(jià)確定為最終受讓方的，其競價(jià)保證金相應轉為部分交易價(jià)款，其他競買(mǎi)人的競價(jià)保證金由北交所按規定返還。出現以下任何一種情形時(shí)，意向受讓方的保證金將被100%扣除，全額支付給轉讓方：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各競買(mǎi)人均不應價(jià)的；（4）非轉讓方的原因，意向受讓方在被確定為最終受讓方后，未在5個(gè)工作日內簽署《產(chǎn)權交易合同》的及在簽訂《產(chǎn)權交易合同》后5個(gè)工作日內未支付交易價(jià)款的。
5、意向受讓方承諾在本項目公告期間自行了解是否符合法律法規關(guān)于標的公司股東資格的條件。成功摘牌后，若因意向受讓方的原因（不可抗力除外），無(wú)法取得商務(wù)審批機關(guān)的批準，則轉讓方有權單方解除《產(chǎn)權交易合同》，意向受讓方按照債權金額的 20 %承擔違約責任，且承擔轉讓方及標的企業(yè)因此遭受的損失。
6、已經(jīng)充分理解《產(chǎn)權轉讓公告》第二部分“標的企業(yè)簡(jiǎn)況”的“其他披露的內容”中披露的相關(guān)內容，并承諾其向北交所提交受讓申請文件即視為其就該等披露事項無(wú)條件放棄對轉讓方所有的權利主張，意向受讓方不得要求轉讓方調整轉讓價(jià)款，也不得對其進(jìn)行賠償或補償、但《產(chǎn)權交易合同》另有約定的除外。
7、意向受讓方須承諾，完成股權轉讓工商變更登記后，及時(shí)辦理并完成標的企業(yè)的更名，在工商變更后，標的企業(yè)公司名稱(chēng)不使用“中糧”字樣。不再使用“中糧”商標。
8、意向受讓方須承諾，交易完成后標的企業(yè)與職工的勞動(dòng)合同繼續履行。
9、意向受讓方受讓本項目的同時(shí)，受讓中糧酒業(yè)有限公司轉讓持有山東中糧君頂酒業(yè)有限公司55%股權。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，并具有良好的商業(yè)信用，無(wú)違法違規記錄；
2、國家法律、行政法規規定的其他條件；
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設定

是否交納保證金

否

交納金額

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià))

權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià)
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》

受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng)	北京金羊泰和投資咨詢(xún)有限公司
受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人	王先生	聯(lián)系電話(huà)	18611606017
交易機構	交易機構名稱(chēng)	北京產(chǎn)權交易所
	交易機構聯(lián)系人	郭智宇	聯(lián)系電話(huà)	010-66295658
	交易機構部門(mén)負責人	陳春雷	聯(lián)系電話(huà)	010-66295661
	交易機構傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

中糧君頂酒莊有限公司55%股權

您可能還會(huì )對下面的文章感興趣：

相關(guān)文章：

最新文章

關(guān)注我們