北票市盛祺礦業(yè)有限公司100%股權及人民幣2393.59萬(wàn)元債權

cbexask1 2017-05-02 16:40:52

北票市盛祺礦業(yè)有限公司100%股權及人民幣2393.59萬(wàn)元債權

標的名稱(chēng)	北票市盛祺礦業(yè)有限公司100%股權及人民幣2393.59萬(wàn)元債權
項目編號	G316BJ1007127-2	掛牌價(jià)格	52161.15萬(wàn)元
首次登載報刊	證券時(shí)報	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-07-28	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-08-24
標的所在地區	中國-遼寧省-朝陽(yáng)市	標的所屬行業(yè)	礦業(yè)

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一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉讓方（中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權轉讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報價(jià)大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷(xiāo)地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報價(jià)系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續報價(jià)或重新報價(jià)；
    5、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易機構的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

轉讓方（王祺中）承諾：

轉讓方（朱善益）承諾：

二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱(chēng)

北票市盛祺礦業(yè)有限公司

注冊地（住所）

中國-遼寧省-朝陽(yáng)市（北票市臺吉營(yíng)鄉生金村趙戶(hù)溝村民組）

法定代表人

王祺中

成立時(shí)間

2011-09-16

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 1428.57

經(jīng)濟類(lèi)型

國有參股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

礦業(yè)

組織機構代碼

58073604-8

經(jīng)營(yíng)規模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

金礦石收購、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

職工人數

0 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權

是

序號

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

朱善益

50%

王祺中

30%

中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司

20%

主要財務(wù)
指標
（萬(wàn)元）

以下數據出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

3899.17

2470.6

1428.57

審計機構

以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

2015-12-31

報表類(lèi)型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

3899.17

2470.6

1428.57

資產(chǎn)評估
情況
（萬(wàn)元）

評估機構

北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司

核準（備案）機構

中國煤炭地質(zhì)總局

核準（備案）日期

2014-12-01

評估基準日

2014-07-31

項目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計（萬(wàn)元）

3745.1

71438.14

負債總計（萬(wàn)元）

2316.53

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

1428.57

69121.61

轉讓標的對應評估值

71515.2（萬(wàn)元）

評估基準日審計機構

北京昊倫中天會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市明誠律師事務(wù)所

內部審議情況

股東會(huì )決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、標的企業(yè)完全擁有“遼寧省北票市臺吉營(yíng)子金礦詳查”探礦權，證號：T21120111202045460，勘查面積2.5600平方公里。標的企業(yè)于2014年7月通過(guò)了遼寧省國土資源廳對《遼寧省北票市臺吉營(yíng)子礦區金礦詳查報告》（該報告置標的企業(yè)備查）的評審，并取得了儲量備案證明（遼國土資儲備字【2014】237號）；共探獲金礦資源量（332+333）1334.6kt，Au金屬量15135kg，平均品位11.34g/t。其中：控制的內蘊經(jīng)濟資源量（332）277.8kt，Au金屬量3490kg，平均品位12.56g/t；推斷的內蘊經(jīng)濟資源量（333）1056.8kt，Au金屬量11645kg，平均品位11.02g/t，伴生銀資源量(333)4.1噸；Au礦床規模達到中型以上，是近年來(lái)遼西地區不多見(jiàn)的金礦勘查成果。
2、標的企業(yè)已于2014年12月向遼寧省國土資源廳提交了采礦權申請書(shū)，目前正在按相關(guān)程序辦理上述礦權的采礦許可證手續。
3、2015年5月31日后至本項目掛牌截止日期間，標的企業(yè)在辦理上述采礦許可證過(guò)程中所需的相關(guān)方案設計評審費用預計315萬(wàn)元（不包含需征繳的行政規費）均由轉讓方替標的企業(yè)墊付。由于在辦證過(guò)程中，所需費用將持續發(fā)生，最終以相關(guān)部門(mén)出具的收據為準。轉讓方承諾在確認意向受讓方資格前，告知意向受讓方該筆費用金額。
4、本項目掛牌價(jià)格為：52161.15萬(wàn)元，其中，100%股權的掛牌價(jià)格為49767.56萬(wàn)元，債權掛牌價(jià)格為2393.59萬(wàn)元。上述債權有如下幾部分組成：轉讓方中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司擁有對標的企業(yè)684.67萬(wàn)元債權，轉讓方朱善益擁有對標的企業(yè)1633.92萬(wàn)元債權，轉讓方王祺中擁有對標的企業(yè)75萬(wàn)元債權。若該項目成交價(jià)格高于掛牌價(jià)時(shí)，溢價(jià)部分歸屬股權。
5、標的企業(yè)2015年度年審報告數據取自標的企業(yè)2015年12月31日財務(wù)報表。
6、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等文件資料。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡(jiǎn)況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司

注冊地（住所）

中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區科創(chuàng )14街99號33幢D棟二層2109號

法定代表人

熊先孝

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 6000

經(jīng)濟類(lèi)型

國有參股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

股份有限公司

所屬行業(yè)

礦業(yè)

組織機構代碼

58259367-7

經(jīng)營(yíng)規模

中型

持有產(chǎn)(股)權比例

20%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

20%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國煤炭地質(zhì)總局

組織機構代碼

400010275

批準單位名稱(chēng)

中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司股東會(huì )

決議類(lèi)型

股東會(huì )議決議

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

王祺中

注冊地（住所）

中國[156]內蒙古自治區[150000]赤峰市[150400]元寶山區[150403]內蒙古赤峰市元寶山區元寶山稅務(wù)所家屬院1號

法定代表人

注冊資本（萬(wàn)元）

經(jīng)濟類(lèi)型

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

所屬行業(yè)

組織機構代碼

經(jīng)營(yíng)規模

持有產(chǎn)(股)權比例

30%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

30%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

組織機構代碼

批準單位名稱(chēng)

王祺中

決議類(lèi)型

其它類(lèi)型

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

朱善益

注冊地（住所）

中國[156]江蘇省[320000]南京市[320100]白下區[320103]南京市白下區苜蓿園大街69號49幢304室

法定代表人

注冊資本（萬(wàn)元）

經(jīng)濟類(lèi)型

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

所屬行業(yè)

組織機構代碼

經(jīng)營(yíng)規模

持有產(chǎn)(股)權比例

50%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

50%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

組織機構代碼

批準單位名稱(chēng)

朱善益

決議類(lèi)型

其它類(lèi)型

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

52161.15

價(jià)款支付方式

分期付款
分期支付要求：受讓方須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內將本次轉讓價(jià)款的60%（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權交易所指定的賬戶(hù)；其余40%價(jià)款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后三個(gè)月內且股權變更登記完成前付清。受讓方對首付款外其余未付交易價(jià)款提供合法有效擔保，且按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。

與轉讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方在北京產(chǎn)權交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北交所）會(huì )同轉讓方通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，須交納5000萬(wàn)元交易保證金到北交所指定賬戶(hù)，逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。
3、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時(shí)做出的相關(guān)書(shū)面承諾的；⑥意向受讓方提供虛假材料的。
4、意向受讓方應于被確認為受讓方后3個(gè)工作日與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，受讓方須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內將本次轉讓價(jià)款的60%（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權交易所指定的賬戶(hù)；其余40%價(jià)款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后三個(gè)月內且股權變更登記完成前付清。受讓方對首付款外其余未付交易價(jià)款提供合法有效擔保，且按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。
5、意向受讓方受讓本項目應就如下事項作出書(shū)面承諾：(1)成為最終受讓方后，承擔其他披露事項3中所述費用，上述費用在向北交所指定帳戶(hù)支付首付款的同時(shí)支付給轉讓方，并同意本承諾事項作為《產(chǎn)權交易合同》的一部分；（2）同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內將首付款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。（由此產(chǎn)生的后果與交易所及雙方委托的經(jīng)紀機構無(wú)關(guān)），并同意本承諾事項作為《產(chǎn)權交易合同》的一部分。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。
4、本項目不接受信托、委托等隱名方式受讓。
5、國家法律、行政法規規定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

5000萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià))

權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià)
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》

受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng)	中國煤炭地質(zhì)總局
受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人	陶女士	聯(lián)系電話(huà)	84263953
交易機構	交易機構名稱(chēng)	北京產(chǎn)權交易所
	交易機構聯(lián)系人	陳瑜	聯(lián)系電話(huà)	010-66295664
	交易機構部門(mén)負責人	祝婉奕	聯(lián)系電話(huà)	010-66295685
	交易機構傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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