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| 海南湘源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權及736.182198萬(wàn)元債權 |
| 標的名稱(chēng) | 海南湘源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權及736.182198萬(wàn)元債權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006647-6 | 掛牌價(jià)格 | 4052萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-22 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-08-18 |
| 標的所在地區 | 中國-海南省-?？谑?nbsp; | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 海南湘源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-?？谑校êＤ鲜『？谑袊Q大道24號海涯國際大廈2樓） | |||||
| 法定代表人 | 易堅 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1993-04-15 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 62000731-8 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；裝修工程；建筑材料、裝修材料的省內貿易。 | |||||
| 職工人數 | 3 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 湖南中煙工業(yè)有限責任公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 1.7 | -44.78 | -39.8 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 4714.18 | 1068.82 | 3645.36 | ||||
| 審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 0.85 | -17.59 | -17.59 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 4687.99 | 1506.25 | 3181.75 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國煙草總公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-12-02 | |||||
| 評估基準日 | 2014-07-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 4706.66 | 4731.04 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 1047.45 | 1047.45 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 3659.21 | 3683.59 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 4419.772198（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 湖南君見(jiàn)律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 董事會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
一、本項目為標的企業(yè)100%股權及736.182198萬(wàn)元債權轉讓項目，掛牌價(jià)格為：4052萬(wàn)元，其中股權掛牌價(jià)格為3315.817802萬(wàn)元，股權對應評估值為3683.59萬(wàn)元，債權掛牌價(jià)格為736.182198萬(wàn)元，債權部分組成為轉讓方對標的企業(yè)的債權706.182198萬(wàn)元，轉讓方全資子公司深圳白沙物流有限公司對標的企業(yè)的債權30萬(wàn)元。 二、2015年10月14日，標的企業(yè)收到?？谑械胤蕉悇?wù)局第一稅務(wù)分局下達繳稅通知書(shū)《土地增值稅清算稅款繳納通知書(shū)》(?？诘囟愐环志智謇U【2015】003號)、《土地增值稅清算通知書(shū)》(?？诘囟愐环志智逅鉡通]【2015】10號)，要求標的企業(yè)在2015年11月20日前補繳稅款3,932,577.90元，現標的企業(yè)已申請延期繳納。 三、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》和附件中《其他披露內容》等備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 湖南中煙工業(yè)有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖南省[430000]長(cháng)沙市[430100]雨花區[430111]長(cháng)沙市雨花區萬(wàn)家麗中路三段188號 | |||||
| 法定代表人 | 盧平 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 430000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 煙草工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 74064074-0 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國煙草總公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 101619881 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國煙草總公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 4052 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個(gè)工作日內將人民幣500萬(wàn)元產(chǎn)權交易保證金交納至北交所指定賬戶(hù)。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規定返還。
2、意向受讓方需書(shū)面承諾被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內，一次性支付除保證金外的交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方賬戶(hù)。 5、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除作為相關(guān)方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)或應價(jià)低于掛牌價(jià)格的；③意向受讓方存在影響正常轉讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的；④在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；⑤未在《產(chǎn)權交易合同》簽署后的5個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款一次性支付到北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)的；⑥意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規則、掛牌條件要求的。 6、意向受讓方需自行辦理標的企業(yè)的股權變更手續，轉讓方予以必要的配合。股份轉讓前標的公司的所有債權、債務(wù)（包括或有債務(wù)）、未決訴訟、未決仲裁等全部與轉讓方無(wú)關(guān)，由受讓方和標的企業(yè)解決并承擔。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應當是在中華人民共和國境內注冊并有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好信譽(yù)和支付能力。 3、符合國家法律法規規定的其他內容。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 500萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件：其他披露內容.doc | |||||
| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 中國煙草總公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 趙勇 | 聯(lián)系電話(huà) | 0731-85098063 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 郭威 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295720 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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