中銀三星人壽保險有限公司5%股權

cbexask1 2017-05-02 16:41:12

中銀三星人壽保險有限公司5%股權

標的名稱(chēng)	中銀三星人壽保險有限公司5%股權
項目編號	G316BJ1007268	掛牌價(jià)格	16666.66667萬(wàn)元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-06-28	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-07-25
標的所在地區	中國-北京市-市轄區	標的所屬行業(yè)	金融業(yè)

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一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉讓方（中國航空集團公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權轉讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報價(jià)大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷(xiāo)地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報價(jià)系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續報價(jià)或重新報價(jià)；
    5、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易機構的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱(chēng)

中銀三星人壽保險有限公司

注冊地（住所）

中國-北京市-市轄區（北京市朝陽(yáng)區建國路118號招商局大廈28層）

法定代表人

楊勃

成立時(shí)間

2005-05-26

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 166666.6667

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)

所屬行業(yè)

金融業(yè)

組織機構代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規模

大型

經(jīng)營(yíng)范圍

在北京市行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)（法定保險業(yè)務(wù)除外）：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

職工人數

687 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權

否

序號

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

中銀保險有限公司

51%

三星生命保險株式會(huì )社

25%

中國航空集團公司

24%

主要財務(wù)
指標
（萬(wàn)元）

以下數據出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

325112.03

14039.97

13567.54

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

803120.22

657581.87

145538.34

審計機構

安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

2016-04-30

149751.14

-5183.64

-5183.67

報表類(lèi)型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

974161.49

835902.31

138259.18

資產(chǎn)評估
情況
（萬(wàn)元）

評估機構

北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司

核準（備案）機構

中國航空集團公司

核準（備案）日期

2016-06-20

評估基準日

2015-12-31

項目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計（萬(wàn)元）

803120.22

負債總計（萬(wàn)元）

657581.87

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

145538.35

278245.9

轉讓標的對應評估值

13912.295（萬(wàn)元）

評估基準日審計機構

安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市中倫律師事務(wù)所

內部審議情況

董事會(huì )決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、被確定為受讓方后，還需通過(guò)中國保險監督管理委員會(huì )及商務(wù)部門(mén)等相關(guān)監管機構的批準。
2、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡(jiǎn)況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

中國航空集團公司

注冊地（住所）

中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽(yáng)區[110105]北京市朝陽(yáng)區霄云路36號國航大廈

法定代表人

蔡劍江

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 1002783

經(jīng)濟類(lèi)型

國有及國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

國有企業(yè)

所屬行業(yè)

航空運輸業(yè)

組織機構代碼

71093039-2

經(jīng)營(yíng)規模

大型

持有產(chǎn)(股)權比例

24%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國航空集團公司

組織機構代碼

710930392

批準單位名稱(chēng)

中國航空集團公司

決議類(lèi)型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

16666.66667

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容；
2、意向受讓方應在受讓資格確認之日起5個(gè)工作日內交納交易保證金人民幣5000萬(wàn)元至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）；
3、如掛牌期間只產(chǎn)生一家意向受讓方，該保證金直接轉為交易價(jià)款的一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，該交易保證金相應轉為競價(jià)保證金，意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金被轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內無(wú)息返還；
4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補償北交所及各方經(jīng)紀會(huì )員應收取的各項服務(wù)費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可繼續追償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參加后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的?；驊獌r(jià)低于掛牌價(jià)格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；⑥未在合同簽訂后的5個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規則、掛牌條件要求的；
5、意向受讓方需在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂后的5個(gè)工作日內將除保證金外的剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶(hù)；
6、意向受讓方須書(shū)面承諾：①已自行對照《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權管理辦法》、《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等所規定的保險公司股東資格條件，并確認符合保險公司股東資格的各項條件；②已充分清楚、理解和接受轉讓方所披露標的資產(chǎn)現狀以及存在的瑕疵等一切內容，并自行承擔本次受讓標的資產(chǎn)所帶來(lái)的一切風(fēng)險和后果，不得以不了解標的資產(chǎn)狀況為由退還標的資產(chǎn)；③被確認為受讓方后，應在5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂后的5個(gè)工作日內一次性支付剩余價(jià)款；④在本次股權轉讓獲得保監會(huì )、商務(wù)部門(mén)等審批機關(guān)批準后30個(gè)工作日內，受讓方需完成辦理本次標的公司股權工商變更登記手續，轉讓方給予協(xié)助；如因受讓方自身原因未能使本次股權轉讓獲得保監會(huì )或商務(wù)部門(mén)等審批機關(guān)批準，或未在獲得保監會(huì )、商務(wù)部門(mén)等審批機關(guān)批準后30個(gè)工作日內完成標的公司股權工商變更登記，承諾承擔按照合同成交金額的30%賠償造成轉讓方相關(guān)損失；并同意轉讓方有權單方解除《產(chǎn)權交易合同》，收回標的，再次進(jìn)行公開(kāi)轉讓并承擔再次掛牌所產(chǎn)生的所有相關(guān)費用；⑤本次標的交易過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的稅費，由轉、受讓方各自承擔；⑥同意在北京產(chǎn)權交易所收到全部轉讓交易價(jià)款后3個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)；⑦最近三年內無(wú)重大違法違規記錄，若我方為金融機構，我方承諾符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求；
7、本項目不接受以人民幣之外的其他幣種支付和結算交易保證金及產(chǎn)權交易價(jià)款。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規中的規定和監管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管機關(guān)的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格，決定是否舉牌受讓轉讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風(fēng)險和損失；
2、意向受讓方應為依據注冊地法律合法設立并有效存續的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織；
3、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用；
4、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)也坏貌捎梦校ê[名委托）或信托等方式參與交易；
5、國家法律、行政法規規定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

5000萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià))

權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià)
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》

受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng)	中國航空集團資產(chǎn)管理公司
受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人	富小姐	聯(lián)系電話(huà)	010-64413335-7030
交易機構	交易機構名稱(chēng)	北京產(chǎn)權交易所
	交易機構聯(lián)系人	陳云飛	聯(lián)系電話(huà)	010-66295614
	交易機構部門(mén)負責人	陳春雷	聯(lián)系電話(huà)	010-66295661
	交易機構傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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