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| 四川興鐵電氣設備有限公司70%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 四川興鐵電氣設備有限公司70%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007267 | 掛牌價(jià)格 | 4600萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-24 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-08-18 |
| 標的所在地區 | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 四川興鐵電氣設備有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-四川省-成都市（成都市金牛區金沙西巷17號2-7-9） | |||||
| 法定代表人 | 劉興義 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2003-11-12 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 4600 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 75473874-9 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經(jīng)營(yíng)）；機電設備、鐵路專(zhuān)用設備、電氣設備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水利水電工程；技術(shù)推廣服務(wù)。 | |||||
| 職工人數 | 4 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 五凌電力有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 胡紅光 | 30% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | -4.58 | -4.58 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 26134.87 | 21534.53 | 4600.34 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-05-31 | - | -0.06 | -0.06 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 27506.76 | 22906.42 | 4600.34 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國電力投資集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-10-23 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 4726.43 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 126.15 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 4600.28 | 5500 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 3850（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 湖南云天律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業(yè)全資子公司小金縣鑫鴻電力開(kāi)發(fā)有限公司于2014年1月與中國農業(yè)銀行成都蜀都支行簽訂固定資產(chǎn)借款合同，借款期限17年，借款金額壹億柒仟萬(wàn)元；合同約定在項目經(jīng)營(yíng)期內，以項目形成的固定資產(chǎn)抵押擔保及電費收費權質(zhì)押擔保。 2、本次評估假設企業(yè)在建結斯溝二級水電站能按期建成投產(chǎn)，投資額與被評估企業(yè)提供的四川恩和工程咨詢(xún)有限公司2011年完成的《四川省阿壩州小金縣結斯溝二級水電站工程設計方案調整報告》中概算金額一致，該水電站在投產(chǎn)后能達到其設計發(fā)電量；接入系統接入省網(wǎng)，取得其標桿電價(jià)，未來(lái)能享受到“政策財稅〔2011〕58號和財稅[2001]202號中”規定的所得稅優(yōu)惠政策。 3、本次評估基準日后銀行貸款已進(jìn)行了調整，本次評估，資產(chǎn)基礎法未考慮利率調整對評估結果的影響，收益法計算中采用調整后利率。 4、截止到11月底，標的企業(yè)對轉讓方及其控股子公司負有64761898.77元債務(wù)。 5、本項目不涉及職工安置問(wèn)題。 6、其他需披露的內容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 五凌電力有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖南省[430000]長(cháng)沙市[430100]天心區[430103]長(cháng)沙市天心區五凌路188號 | |||||
| 法定代表人 | 王子超 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 500000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 18379280-4 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電力投資集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710931053 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 五凌電力有限公司第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 4600 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在（通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內）交納460萬(wàn)元保證金至北交所指定賬戶(hù)。
2、意向受讓方應在提交受讓申請的同時(shí)，書(shū)面承諾：（1）在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》；（2）在簽署《產(chǎn)權交易合同》之日起5個(gè)工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)；(3) 截止到11月底，標的企業(yè)對轉讓方及其控股子公司負有64761898.77元債務(wù)，上述債務(wù)由受讓方在產(chǎn)權工商變更日償還，從2015年12月1日起，上述債務(wù)以中國人民銀行發(fā)布的同期銀行貸款基準利率計算債務(wù)付款期間的利息，最終償還金額以?xún)斶€當日本息合計計算為準；（4）同意在北京產(chǎn)權交易所出具交易憑證3個(gè)工作日內將全部轉讓價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。 3、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款一部分。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金，即視為對如下內容作出承諾：若非轉讓方原因，意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過(guò)失責任。轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。（1）意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；（4）被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的；（5）被確定為受讓方后，未在《產(chǎn)權交易合同》簽署5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款的。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用和財務(wù)狀況； 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件； 4、本項目不接受聯(lián)合受讓也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 460萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起40個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京九匯華納產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 邱女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 13621178199 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 麻越 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295678 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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