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| 湖北中南鵬力海洋探測系統工程有限公司41%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 湖北中南鵬力海洋探測系統工程有限公司41%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007256 | 掛牌價(jià)格 | 292.7043萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-20 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-15 |
| 標的所在地區 | 中國-湖北省-宜昌市 | 標的所屬行業(yè) | 機械工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 湖北中南鵬力海洋探測系統工程有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-宜昌市（宜昌市東山區青島路21號） | |||||
| 法定代表人 | 宋國勝 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2009-04-03 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 海洋與大氣環(huán)境探測精密儀器設備、光電儀器、石油及天然氣設備、海洋工程裝備、液壓機械、液壓鑿巖機械、機械設備、精密鋼管材料、金屬結構件的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、售后服務(wù)及其零部件、原材料、整機、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品及技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | |||||
| 職工人數 | 25 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中船重工中南裝備有限責任公司 | 51% | ||||
| 2 | 上海越潤長(cháng)通投資有限公司 | 49% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 205.62 | -220.06 | -220.94 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 2106.08 | 1998.47 | 107.61 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 119.14 | -84.81 | -84.81 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 1824.85 | 1802.05 | 22.8 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國船舶重工集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-04-28 | |||||
| 評估基準日 | 2015-08-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 1591.53 | 1597.17 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 1438.09 | 1438.09 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 153.44 | 159.08 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 65.2228（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）宜昌分所 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 湖北楚星律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、截止評估基準日，專(zhuān)項應付款列示金額1,116.25萬(wàn)元，是中南鵬力公司收到863計劃、高頻地波雷達產(chǎn)品化技術(shù)研究項目、國家科技支撐計劃2012BAH32B02項目、宜昌市企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)撥款、湖北省科技支撐計劃撥款、湖北省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新團隊資金補助、2014年宜昌市急需緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才補助共6批專(zhuān)項經(jīng)費，具體情況詳見(jiàn)《評估報告》。 2、本項目涉及職工安置，職工安置方案已放置交易所備查。 3、其它詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等交易所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中船重工中南裝備有限責任公司（國營(yíng)第三八八廠(chǎng)） | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖北省[420000]宜昌市[420500]西陵區[420502]湖北省宜昌市西陵區青島路21號 | |||||
| 法定代表人 | 蘭金堂 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 34636.845622 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 41% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國船舶重工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092446X | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國船舶重工股份有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 292.7043 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣87萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）。
2、（1）若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價(jià)后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東之外，若掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價(jià)保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最高報價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。原股東行權的，最高報價(jià)方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，最高報價(jià)方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的或低于起始價(jià)格報價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾: ①在被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)；②同意接受《湖北中南鵬力海洋探測系統工程有限公司職工安置方案》的全部?jì)热?；③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶(hù)。 5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期，意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 87萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 鄭華 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295731 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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