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| 北京國利能源投資有限公司10%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 北京國利能源投資有限公司10%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007106-3 | 掛牌價(jià)格 | 16371.663萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起55個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-01 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-08-17 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京國利能源投資有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市海淀區首體南路20號（國興家園）） | |||||
| 法定代表人 | 鄭俊 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1993-02-24 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 項目投資；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品、成套設備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)及生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家規定的一、二類(lèi)進(jìn)口商品除外）；開(kāi)展本企業(yè)中外合資經(jīng)營(yíng)，合作生產(chǎn)及“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 職工人數 | 60 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都妙泰生物科技有限公司 | 25% | ||||
| 2 | 北京黑鉆投資有限公司 | 25% | ||||
| 3 | 國投資產(chǎn)管理公司 | 10% | ||||
| 4 | 北京首創(chuàng )資產(chǎn)管理有限公司 | 10% | ||||
| 5 | 張家港市金城投資發(fā)展有限公司 | 10% | ||||
| 6 | 成都金森投資管理有限責任公司 | 10% | ||||
| 7 | 天津博寧投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 10% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 267789.05 | 75453.95 | 52067.37 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 294634.66 | 174630.75 | 120003.91 | ||||
| 審計機構 | 中建華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-12-31 | 42899 | 32843.44 | 28145.48 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 136235.87 | 91259.92 | 44975.95 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-01-22 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 113999.12 | 369041.52 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 135160.66 | 135160.66 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | -21161.54 | 233880.86 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 23388.09（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、轉讓標的于2016年2月26日在北京產(chǎn)權交易所首次掛牌，未征集到意向受讓方。標的企業(yè)于2016年3月28日召開(kāi)股東會(huì )，原股東不放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。 2、標的企業(yè)2014年度審計報告為合并審計報告，財務(wù)數據均為合并報表數。 3、詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告書(shū)》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國投資產(chǎn)管理公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區西直門(mén)南小街147號 | |||||
| 法定代表人 | 劉良 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 65000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 10001645-6 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100017643 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 國投電力控股股份有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 16371.663 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個(gè)工作日內將相當于掛牌價(jià)格30%的交易保證金交納至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。本項目掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規定返還；
2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容； 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同簽訂后的三個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。受讓方需同意在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內，由北交所將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)； 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權交易所組織本項目的交易服務(wù)費后，其余作為對轉讓方的損失補償），且轉讓方有進(jìn)一步追究其法律責任的權利：①在轉讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)或應價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在三個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；⑥未在合同簽訂后的三個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規則、掛牌條件要求的； 5、意向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，則在領(lǐng)取交易憑證之日后自行辦理完成工商及其它相關(guān)變更手續，轉讓方負責給予必要的配合； 6、國家法律、行政法規、部門(mén)規章等規定的其他條件。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立有效存續的獨立法人或具備完全民事行為能力的自然人；
2、具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力； 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4911萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起55個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 國投資產(chǎn)管理公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66579338 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295658 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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