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| 廣州思邁特軟件有限公司60%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 廣州思邁特軟件有限公司60%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007225 | 掛牌價(jià)格 | 1300萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-05-31 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-06-28 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-廣州市 | 標的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 廣州思邁特軟件有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-廣州市（廣州市天河區高普路136號第三層05區A、B單元） | |||||
| 法定代表人 | 任永杰 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2011-11-14 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1020 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢(xún)。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 職工人數 | 90 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司 | 60% | ||||
| 2 | 吳華夫 | 22% | ||||
| 3 | 熊海霞 | 6% | ||||
| 4 | 黃浩 | 6% | ||||
| 5 | 黃潮勇 | 6% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2099 | -3.82 | 102.74 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 2028.18 | 248.18 | 1780 | ||||
| 審計機構 | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 686.95 | -205.84 | -153 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 1908.69 | 281.69 | 1627 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-05-18 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 2028.18 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 248.18 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 1780 | 2113 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1267.8（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京賽爾律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業(yè)原自然人股東（創(chuàng )始人）所持40%股份限售期即將到期。 2、本項目不涉及職工安置情況。 3、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上地西路8號院4號樓601室 | |||||
| 法定代表人 | 劉淮松 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 6950 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 60% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 60% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子科技集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710929498 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司股東大會(huì ) | |||||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 1300 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個(gè)工作日內向北交所指定結算賬戶(hù)交納人民幣390萬(wàn)元交易保證金（以到賬時(shí)間為準）。如掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交，該保證金直接轉為部分交易價(jià)款；如掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價(jià)保證金。通過(guò)競價(jià)方式確定的受讓方，其保證金直接轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后未參加后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。（6）意向受讓方未履行受讓本項目時(shí)做出的相關(guān)書(shū)面承諾的。 3、意向受讓方須書(shū)面承諾：（1）在確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》；（2）于《產(chǎn)權交易合同》生效后3個(gè)工作日內一次性將扣除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)；（3）成功受讓轉讓標的后，將在3個(gè)月內以增資擴股的方式對標的企業(yè)增資1.5億元（其中不少于1.4億元以資本公積形式進(jìn)入公司）以促進(jìn)公司發(fā)展，并在未來(lái)的五年內保持現有公司管理人員及管理職權不變，除非標的企業(yè)創(chuàng )始股東豁免該項義務(wù)；（4）成功受讓轉讓標的后，同意并督促完成工商變更后的新標的企業(yè)繼續履行與公司員工的勞動(dòng)關(guān)系，員工勞動(dòng)合同的處理必須依照《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》相關(guān)規定執行。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方需為中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方需具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，具體要求如下：（1）意向受讓方需提供掛牌期間內的不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明。（2）若由多家金融機構出具的多個(gè)賬戶(hù)銀行存款證明，須為同一時(shí)點(diǎn)。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎梦谢蛐磐蟹绞脚e牌。 4、國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 390萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 中電科投資控股有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 張女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-68549062 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 張晶 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295732 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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