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| 深圳市愛(ài)華動(dòng)力電池有限公司20%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 深圳市愛(ài)華動(dòng)力電池有限公司20%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006158 | 掛牌價(jià)格 | 238.24萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-07-09 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-08-05 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市愛(ài)華動(dòng)力電池有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-深圳市（深圳市龍崗區龍城街道五聯(lián)社區連心路121號工業(yè)區23號樓） | |||||
| 法定代表人 | 李斌 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2011-06-14 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 5000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 57636582-X | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 鋰離子電池、電池周邊配套設備的研發(fā)與生產(chǎn)加工；新能源電池、電池原材料、電源管理系統、自動(dòng)化儀器儀表的研發(fā)與購銷(xiāo)等。 | |||||
| 職工人數 | 273 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 深圳市愛(ài)華電子有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 深圳市百利盛華投資有限公司 | 29% | ||||
| 3 | 深圳市華通汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 20% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 4097 | -3168.59 | -3159.41 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 5476.32 | 4281.53 | 1194.78 | ||||
| 審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-05-30 | 1363.39 | -402.99 | -393.12 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 5681.75 | 4880.08 | 801.67 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-06-23 | |||||
| 評估基準日 | 2013-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 5476.32 | 5292.73 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 4281.53 | 4101.53 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 1194.79 | 1191.2 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 238.24（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 廣東雅爾德律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、存貨中的產(chǎn)成品滯銷(xiāo)以及二手設備價(jià)格降幅較大導致評估減值。 2、截止至評估基準日，標的企業(yè)對轉讓方深圳市愛(ài)華電子有限公司有人民幣1289172.68元欠款，轉讓方深圳市愛(ài)華電子有限公司保有向標的企業(yè)要求逐步還款的權利，及保證轉讓方深圳市愛(ài)華電子有限公司在完全退出標的企業(yè)前歸還全部欠款的權利。 3、其他詳見(jiàn)資產(chǎn)評估報告、審計報告與法律意見(jiàn)書(shū)。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 深圳市愛(ài)華電子有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]深圳市福田區深南中路2038號 | |||||
| 法定代表人 | 羅志強 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 4530.6 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 計算機服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 19217698-2 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100010249 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 238.24 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，須交納70萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。 2、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則以協(xié)議方式成交。意向受讓方應在被確認為最終受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取“網(wǎng)絡(luò )競價(jià)-多次報價(jià)”方式確定受讓方，保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金，即視為對如下內容作出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過(guò)失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。轉讓方同時(shí)承諾，如因轉讓方原因，導致項目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規違約行為時(shí)，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 (1)意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；(3)在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款的。 4、如未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的標的企業(yè)其他股東擬行使優(yōu)先購買(mǎi)權，必須進(jìn)場(chǎng)行權，須在掛牌期間向北京產(chǎn)權交易所遞交受讓申請及受讓資料，并按規定繳納保證金。若形成競價(jià)，原股東應在競價(jià)現場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買(mǎi)權。如在掛牌期間未遞交受讓申請的，未按規定繳納保證金的，未進(jìn)場(chǎng)行權的，均視為放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3、項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎梦谢蛐磐蟹绞脚e牌。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 70萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，最多延長(cháng)1個(gè)周期。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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