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| 中化寧波（集團）有限公司51%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 中化寧波（集團）有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006419 | 掛牌價(jià)格 | 40000萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-11-28 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-12-25 |
| 標的所在地區 | 中國-浙江省-寧波市 | 標的所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中化寧波（集團）有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-浙江省-寧波市（寧波市海曙區江廈街21號） | |||||
| 法定代表人 | 杜克平 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1993-11-11 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 20000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 14405201-0 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目：磷化鋅、苯線(xiàn)磷、克百威、滅多威、溴敵隆、2-氯吡啶、3-氯-1、2-丙二醇、敵敵畏、放線(xiàn)菌素D、腎上腺素、氯化磷酸二乙酯、2-環(huán)己烯酮、殺螟硫磷、馬拉硫磷的批發(fā)（無(wú)倉儲）；除城鎮燃氣、第一類(lèi)易制毒化學(xué)品、民用爆炸物品、煙花爆竹、放射性物品、核能物質(zhì)、用于國防科研生產(chǎn)的危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品）第2類(lèi)壓縮氣體和液化氣體 第3類(lèi)易燃液體 第4類(lèi)易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品 第5類(lèi)氧化劑和有機過(guò)氧化物 第6類(lèi) 第1項毒害品 第8類(lèi) 腐蝕品的批發(fā)（無(wú)倉儲）；化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥及制劑、生化藥品、生物制品的批發(fā)；預包裝食品兼散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)，零售；農藥批發(fā)、零售（以上經(jīng)營(yíng)項目在許可證件有效期限內經(jīng)營(yíng)）。 一般經(jīng)營(yíng)項目：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；燃料油、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品，紡織、服裝及日用品，機械設備、五金交電及電子產(chǎn)品，一類(lèi)醫療器械，農畜產(chǎn)品，工藝美術(shù)品，飼料的批發(fā)、零售。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）*** | |||||
| 職工人數 | 345 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國中化集團公司 | 51% | ||||
| 2 | 中化寧波（集團）有限公司職工持股會(huì ) | 49% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 336213.47 | 12476.65 | 10140.39 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 139200.23 | 82682.68 | 56517.55 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-10-31 | 258740.14 | 14499.57 | 11331.63 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 179733.19 | 124043.68 | 55689.51 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國中化集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-11-24 | |||||
| 評估基準日 | 2013-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 139200.23 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 82682.68 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 56517.55 | 73428.24 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 37448.4024（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市億達律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、中化寧波（集團）有限公司及下屬子公司截至評估基準日涉及9宗訴訟事項，訴訟事項情況詳見(jiàn)評估報告； 2、中化寧波（集團）有限公司的下屬的連云港中化化學(xué)品有限公司在持續經(jīng)營(yíng)前提下收益法評估值為-19,098.00萬(wàn)元，該評估結論已經(jīng)考慮了連云港中化化學(xué)品有限公司應付中化寧波的2.3億元委托貸款的影響。根據連云港中化化學(xué)品有限公司收益法評估結論，在持續經(jīng)營(yíng)前提下，中化寧波向連云港中化化學(xué)品有限公司發(fā)放的2.3億元委托貸款存在部分無(wú)法收回的可能； 3、針對中化寧波（集團）有限公司因自身原因或事項產(chǎn)生的索賠及涉及與轉讓方相關(guān)的商標商號、信息系統的停止使用事項，中國中化集團公司已與中化寧波（集團）有限公司簽訂《免責及賠償協(xié)議》、《停止使用商號商標及信息系統協(xié)議》（《免責及賠償協(xié)議》、《停止使用商號商標及信息系統協(xié)議》已置北交所備查）； 4、其他詳見(jiàn)評估報告、審計報告、法律意見(jiàn)書(shū)等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國中化集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區復興門(mén)內大街28號凱晨世貿中心中座 | |||||
| 法定代表人 | 劉德樹(shù) | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1184540.2 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 10000041-1 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國中化集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100000411 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國中化集團公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 40000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在被確定受讓資格后的3個(gè)工作日內，將掛牌價(jià)格30%的交易保證金匯至北交所指定的結算賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）；如掛牌期滿(mǎn)只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議轉讓的方式成交；如掛牌期滿(mǎn)有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)多次報價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金在《產(chǎn)權交易合同》生效后轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金轉為違約金，不予退還：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的；（5）《產(chǎn)權交易合同》約定的其他不予退還保證金的違約情形。 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務(wù)自行對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見(jiàn)書(shū)等全部披露內容和備查文件，同意本項目產(chǎn)權轉讓是按標的企業(yè)現狀轉讓的原則，已充分了解并自愿完全接受產(chǎn)權轉讓公告內容及產(chǎn)權轉讓標的瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的的現狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、逾期或拒付交易價(jià)款及相關(guān)費用或者向轉讓方提出賠償請求等情形的，即可視為違約行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾:①接受《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热荩óa(chǎn)權交易合同已在北交所網(wǎng)站公示）。②在被確定為受讓方后次日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》生效后次日起3個(gè)工作日內將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)；③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定銀行帳戶(hù)；④因本次股權轉讓產(chǎn)生的《關(guān)于中化寧波的法律盡職調查報告》律師費用人民幣25萬(wàn)元由受讓方承擔，受讓方應與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》之日起3個(gè)工作日內，將上述律師費用匯至轉讓方指定銀行賬戶(hù)（《關(guān)于中化寧波的法律盡職調查報告》置北交所備查）。⑤認可轉讓方與標的企業(yè)于2014年11月26日簽署的《免責及賠償協(xié)議》，承諾促使標的企業(yè)及標的企業(yè)附屬企業(yè)履行該協(xié)議項下的義務(wù)和責任；⑥認可轉讓方與標的企業(yè)于2014年11月26日簽署的《停止使用商號商標及信息系統協(xié)議》，承諾促使標的企業(yè)及標的企業(yè)附屬企業(yè)履行該協(xié)議項下的義務(wù)和責任。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立有效存續的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。在遞交受讓申請時(shí)須提供掛牌公告期內不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶(hù)銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明。 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 12000萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件：產(chǎn)權交易合同(中化寧波).doc
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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