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| 中冶工程材料有限公司100%股權及14546.962544萬(wàn)元債權 |
| 標的名稱(chēng) | 中冶工程材料有限公司100%股權及14546.962544萬(wàn)元債權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006743 | 掛牌價(jià)格 | 21552.282544萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-07-06 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-07-31 |
| 標的所在地區 | 中國-河北省-廊坊市 | 標的所屬行業(yè) | 建材工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中冶工程材料有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-河北省-廊坊市（香河現代產(chǎn)業(yè)園緯二路1號） | |||||
| 法定代表人 | 錢(qián)雷 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2009-06-25 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建材工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 67418543-5 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。 | |||||
| 職工人數 | 4 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中冶建筑研究總院有限公司 | 100% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 5482.9 | -2059.06 | -2448.66 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 15574.99 | 15640.49 | -65.5 | ||||
| 審計機構 | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-05-31 | 0 | -692.65 | -692.65 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 14610.56 | 15368.7 | -758.15 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國冶金科工集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-04-16 | |||||
| 評估基準日 | 2014-08-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 20223.65 | 26355.32 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 19350 | 19350 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 873.65 | 7005.32 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 21552.282544（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市英島律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、因各種客觀(guān)原因，中冶工程材料有限公司全部房屋建筑物均未辦理房屋產(chǎn)權證，中冶工程材料有限公司承諾該資產(chǎn)屬于中冶工程材料有限公司所有。 2、中國京冶工程技術(shù)有限公司與香河現代產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì )于2008年簽訂了《入區合同書(shū)》，《入區合同書(shū)》已置于北交所備查。 3、截至2015年5月31日，標的企業(yè)對轉讓方債權（其他應收款）為18,251,319.73元，轉讓方承諾在收到北交所劃轉的全部股權及債權轉讓價(jià)款后5個(gè)工作日內，將標的企業(yè)的對轉讓方債權（其他應收款）18,251,319.73元支付至標的企業(yè)賬戶(hù)。同時(shí)，受讓方成功受讓轉讓方所持標的企業(yè)100%股權及對標的企業(yè)14,546.962544萬(wàn)元債權后，標的企業(yè)對轉讓方的所有債權債務(wù)即清償完畢。 4、其他詳見(jiàn)《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評估期后有關(guān)事項的說(shuō)明》、《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《入區合同書(shū)》、《關(guān)于中國京冶工程技術(shù)有限公司與香河現代產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì )簽署的入區合同書(shū)相關(guān)情況說(shuō)明 》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中冶建筑研究總院有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西土城路33號 | |||||
| 法定代表人 | 岳清瑞 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 195000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 40088293-8 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國冶金科工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100000948 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國冶金科工股份有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 21552.282544 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣6465萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）。 2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后由北交所按規定予以返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，意向受讓方不應價(jià)的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及產(chǎn)權交易（競價(jià)）服務(wù)費的；⑤違反交易保證金的有關(guān)規定或存在其他違規違約情形的。 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務(wù)自行對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見(jiàn)書(shū)等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內容及產(chǎn)權交易標的現狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的的現狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾：①同意被確認為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內一次性付清全部交易價(jià)款；②同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后5個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)；③同意標的企業(yè)完成工商變更手續后一年內完成相關(guān)名稱(chēng)變更、注銷(xiāo)手續，確保標的企業(yè)不再以任何形式使用“中冶”字號；④接受轉讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热?；⑤同意并接受轉讓方置于北交所備查的《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評估期后有關(guān)事項的說(shuō)明》的全部?jì)热荨? |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 6465萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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